600,000 PAN CARD DATA बरामद: 15000 करोड़ के GST का फ्रॉड किया,2,660 फर्जी कंपनिया बनाकर,जनिए पूरा मामला

haryana Update:

पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि स्कैमर्स ने नकली ऑन-डिमांड व्यवसायों को बेचने के लिए जीएसटी नंबर का इस्तेमाल किया था। इन कंपनियों की ओर से पैसा जमा करने से काला धन सफेद धन में बदल गया।

विस्तार
 

नोएडा पुलिस ने एक अंतरराज्यीय गिरोह को पकड़ा है जिसने 2,500 से अधिक शेल कंपनियों की स्थापना की है और उनसे 15000 करोड़ से अधिक की ठगी की है।

प्रतिवादी ने एक डमी कंपनी की स्थापना की, पांच साल की अवधि में जीएसटी-आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) रिफंड प्राप्त किया, और सैकड़ों अरब येन की सरकार को धोखा दिया।

सेक्टर 20 कोतवारी पुलिस ने इस गिरोह में शामिल एक महिला समेत आठ बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं, तीन सीए सहित सात संदिग्ध फरार चल रहे हैं। स्कैमर्स के पास 650,000 से अधिक पैन कार्ड, आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल और बहुत कुछ की जानकारी थी।

आरोपियों के पास से 12.6 लाख रुपये, 2660 जाली जीएसटी कंपनी के दस्तावेज, 32 मोबाइल फोन और 3 कार जब्त की गई हैं.

पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बताया कि कोटवारी सेक्टर-20 के खिलाफ फर्जी पैन कार्ड से फर्जी कंपनी चलाने की शिकायत दर्ज की गयी थी. दिल्ली से गिरफ्तार आरोपियों में गैंग लीडर दीपक मुरजानी, उसकी पत्नी विनीता, आकाश सैनी, विशाल, मोहम्मद यासीन शेख, राजीव (कैलिफोर्निया), अतुल संगर उर्फ ​​मिस्टर अश्विनी शामिल हैं|

 वहीं, तीन सीए सहित सात संदिग्ध फरार चल रहे हैं। इन स्कैमर्स ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में अपना ऑफिस बना रखा था। स्कैमर्स ने जीएसटी नंबर चुराने के लिए फर्जी कंपनियों की स्थापना की और सरकार से जीएसटी रिफंड प्राप्त करने के लिए नकली चालान का इस्तेमाल किया।

पुलिस जांच में करीब 2,660 फर्जी कंपनियों का पर्दाफाश हुआ। इन कंपनियों में चार से पांच करोड़ की राशि के फर्जी चालान जारी कर जीएसटी रिफंड हासिल किया गया। इस गिरोह में पचास से अधिक लोगों का योगदान सामने आया।

जिसमें करीब 12. पुलिस और जीएसटी अधिकारियों की प्रारंभिक जांच में पांच साल में 15,000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का पता चला है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि मामले की जानकारी केंद्रीय जीएसटी, आयकर ब्यूरो और अन्य एजेंसियों को दे दी गई है।

इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए नोएडा पुलिस की टीम ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ का भ्रमण कर कई राज्यों में छापेमारी की और जांच की.
 

ऐसे किया गया घोटाला
 

गिरोह पहले दो तरह से ठगी करता था। गिरोह की पहली टीम ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूटिलिटी बिल आदि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फर्जी कंपनियां खड़ी कीं। उसके बाद जीएसटी नंबर जब्त कर लिया गया।

दूसरी ओर, एक अन्य टीम ने फर्जी कंपनियों की ओर से फर्जी चालान जारी कर सरकार को जीएसटी रिफंड दिलाने का झांसा दिया।
 

काले धन को फर्जी कंपनियों से सफेद धन मिला
 

पुलिस जांच में यह भी पता चला कि स्कैमर्स अनुरोध करने पर जीएसटी नंबर वाली फर्जी कंपनियां बेच रहे थे। इन कंपनियों की ओर से पैसा जमा कर काले धन को सफेद धन में बदला गया। पुलिस उन लोगों की जांच कर रही है जिन्होंने इन जालसाजों से 1,000 रुपये से 1,500 रुपये तक का

नकली कारोबार खरीदा था।
 

15,000 करोड़ से अधिक के जीएसटी कारोबार वाले जालसाजों का पर्दाफाश हुआ है, जिससे 2,660 फर्जी कंपनियां बनाई जा रही हैं। देशभर में फैले गिरोह के नेटवर्क की जांच की जा रही है। और भी कई तथ्य सामने आएंगे। लक्ष्मी सिंह, पुलिस कमिश्नर